AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU / ANKARA -Edinilen bilgiye göre, FATF'ın Haziran 2025'te tavsiye kararlarında yaptığı güncellemeler, yapılacak düzenleme ile mevzuata eklenecek. Bu çerçevede banka ve finans kuruluşlarındaki tüm hesaplar ve işletim süreçleri bir dizi takip kriterine tabi tutulacak. Kaynağı belirsiz kalan, kişi ya da kurumun maddi gücü (sabit gelirleri/düzenli ödemeleri) ve kredi notu (şahıslar için finansal endeks notu) gibi temel ölçütlere göre "olağandışı" değerlendirilen tüm işlemler doğrudan takibe alınacak. MASAK'a; yeni teknolojilerin de yardımıyla saniyeler içerisinde banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi verilecek. Bu doğrultuda, bankalar ya da finans kuruluşları aracılığıyla yapılan işlemlerdeki mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek. Bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçları (telefon dolandırıcılığı, sanal bahis vs.) gibi suçların cezalarında artırıma gidilmesi de planlanıyor.



Kaynak ; Milliyet