?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???ndan yap?lan aç?klamada, Terörizmin Finansman?n?n Önlenmesi ve Aklama Suçu Soru?turma Bürosu taraf?ndan PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A? ile ?irket yetkilileri hakk?nda "7258 say?l? kanuna muhalefet" ve "Suçtan kaynaklanan mal varl??? de?erlerini aklama" suçlar?ndan soru?turma ba?lat?ld??? belirtildi.

Soru?turma kapsam?nda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas?nca düzenlenen denetim raporu ile Mali Suçlar? Ara?t?rma Kurulu (MASAK) Ba?kanl???n?n analiz raporunun birlikte incelendi?i aktar?lan aç?klamada, "Her iki kurumun de?erlendirmeleri, yasa d??? bahis ve yasa d??? forex/doland?r?c?l?k faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kurulu?lar üzerinden sistematik ?ekilde paran?n nakline arac?l?k edilerek finansal sisteme sokuldu?unu, akabinde ise çok say?da yurt içi ve yurt d??? ?irket üzerinden akland???n? ortaya koymaktad?r. Elde edilen bulgular, eylemlerin i?lem hacmi, çoklu aktör yap?s?, süreklili?i ve finansal örgütlenme modeli dikkate al?nd???nda bireysel bir faaliyet olmay?p örgütlü bir yap?lanma taraf?ndan yürütüldü?ünü göstermektedir." ifadeleri kullan?ld?.

Aç?klamada, deliller birlikte de?erlendirildi?inde elektronik para kurulu?u bünyesinde 1 örgüt eleba??, 3 yönetici ile bu yöneticilerin talimatlar? do?rultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttü?ü de?erlendirilen 7 örgüt üyesinden olu?an hiyerar?ik bir suç örgütü yap?s?n?n olu?turuldu?una dikkat çekilerek, çok say?da yüksek riskli ve suçla ba?lant?l? finansal hareket tespit edildi?i vurguland?.

?stanbul ?l Jandarma Komutanl??? Siber Suçlarla Mücadele ?ube Müdürlü?ünce ?stanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen e? zamanl? operasyonda 11 ?üphelinin gözalt?na al?nd??? bildirilen aç?klamada, adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uyguland??? kaydedildi.

Suç tarihinden sonra edinildi?i de?erlendirilen ?üphelilere ait mal varl?klar?na ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A?'ye ?stanbul Sulh Ceza Hakimli?i karar?yla el koyma tedbiri uyguland??? aktar?lan aç?klamada, soru?turman?n mali güvenli?in korunmas? ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme giri?inin engellenmesi amac?yla titizlikle yürütülmeye devam edildi?i belirtildi.

Futbolda yasa d??? bahis soru?turmas?nda 2. dalga! Çok say?da futbolcu ve kulüp yöneticisi gözalt?ndaFenerbahçe'de Tedesco reçeteyi verdi! Transfer plan?: 4 mevkiye takviye yolda


Kaynak ; Milliyet