FERİT ZENGİN / Haber Merkezi- Soruşturmayla ilgili çalışma yapan MASAK'ın hazırladığı raporda İnvestco Holding'e yönelik manipülasyon operasyonu kapsamında tutuklananlar arasında yer alan borsacı Nihat Özçelik'in, borsada işlem gören 5-6 şirketin gizli sahibi olduğu bilgisi yer alırken, yine SPK raporuna yansıyan bilgiye göre ikinci dalga operasyon öncesinde Verusa Holding, PAMEL'in bazı hisselerini 21 milyon TL karşılığında satın almış. Verusa Holding'in gerçek sahibinin ise "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "şantaj, tehdit ve manipülasyon" suçlamalarıyla tutuklu bulunan Nihat Özçelik olduğu iddiasının yer aldığı dava dosyasında, Özçelik'in Investco Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal ile yaptığı telefon görüşmesine de yer verilmiş.

500 kat arttı

Görüşmede Ünal, şirketin gerçek sahibinin Özçelik olduğunu ve SPK'ya durumu bildireceğini söylediği ifadenin bilirkişi raporuna da yansıdığı da öğrenilirken, Verusa'nın hisselerini satın aldığı Pamel'in değerinin satın alma sonrasında 1,5 yıl içinde 500 kat artarak 7 milyar TL'ye ulaştığı ve süreçte Pamel hisselerinin bir anda 50 kuruştan 250 TL'ye yükseldiği görüldü.

Şirketlerle bağı MASAK raporunda

Investco Holding, Verusa Holding ve Verusa Türk isimli şirketlerin esas sahibi olan ve "Verusa Grubu'nun gizli ortağı olarak bilinip grubun şirketi İnvestco Holding'in halka arzında yüzde 9.9 oranında ismini yazdırarak iddiaları doğrulayan borsacı Nihat Özçelik'in söz konusu şirketlerle olan bağı da MASAK raporunda yansıdığı öğrenildi.

Muvazaalı vatandaşlığa 49 tutuklama

Usulsüz yöntemlerle Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden kazanç elde ederek, 181 milyon 200 bin dolar döviz girişi kaybına neden olduğu iddia edilen organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 113 şüpheliden 49'u tutuklandı. Çetenin başının sözde müteahhit Medet Anlı olduğu öğrenildi. Çetenin muvazaalı vatandaşlık temin ettiği yüzde 80'i İranlı, yüzde yirmisi ise Afganlı olan müşterilerinin aileleri ile birlikte sınır dışı işlemleri ise devam ediyor.


Kaynak ; Milliyet